江苏三友:董事会关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告_搜狐财经

原阐明文字:江苏三友:董事会关心集合第三次暂时社交的告诉

论文法典:002044 论文省略:江苏三友 公报号:2015-097

江苏三友集团利害关系有限董事会

关心集合 2015 第三届暂时伙伴大会公报公报

本公司及董事会会员高尚保证明满足的真实的我、正当、原封不动的,无谬论

记载、给错误的劝告性的说起或有意义的忽略。

据江苏三友集团利害关系有限公司(以下省略: 2015 年 9 月 29 日

董事会第二份食物十五世纪次社交第五次社交,公司定于 2015 年 10 月 16 由天集合 2015

伙伴大会第三次,伙伴大会将由伙伴在SPO开票投投票数。

集结相结合。董事会 2015 伙伴大会第三次的告诉》

(公报号:2015-094)已于 2015 年 9 月 30 《每日记下》载于《上海论文报》和《拥抱》

讯网(),个人现时就顾虑伙伴社交的事项收回提示。

公报如次:

一、这次社交的基本经济状况停止

1。社交命名:公司 2015 伙伴大会第三次。

2。社交集结人:董事会。

三.集合伙伴大会、事项的集结与深思契合《公司条例》、

中华演示共和国的论文法、深圳论文市所市场占有率上市分类及另一边法度、行政规章

公司条例的规则,提案在法度工夫内不含糊的发布。。

4.。社交的日期、工夫:

(1)现场社交的工夫:2015 年 10 月 16 星期五(后期) 14:30。

(2)使联播开票工夫:

2015 年 10 月 15 日至 2015 年 10 月 16 日。就中,经过深圳论文市所

使联播开票的详细工夫为深圳街的事务处置零碎 2015 年 10 月 16 日午前

9:30 至 11:30,后期 13:00 至 15:00;经过使联播开票零碎停止使联播开票

详细工夫为 2015 年 10 月 15 后期 15:00 至 2015 年 10 月 16 后期 15:00

1

工夫的普通的工夫。

5条路途。社交:

这次伙伴大会采取现场记名开票投投票数与使联播开票集结相结合。公司选择

经过深圳论文市所事务处置零碎和互联网网络开票零碎

为伙伴装修使联播形成的开票平台。伙伴可以经过公司的开票工夫行使是你这么说的嘛!体系。

决权。

公司伙伴可是选择现场开票和使联播开票中间的一种方法。反复同一事物投投票数权

开票投投票数的,承受头等开票的水果。。

6。党派:

(1)2015 年 10 月 9 后期市完毕后在中国论文登记签到结算有限责任公司

公司所相当多的伙伴在深圳分行表现。伙伴可相信给代理人列席社交和表格。

决,该伙伴代理人不用是公司的伙伴。

(2)公司董事、监事、高级应付人员和目击者求婚者。

7。建筑工地会场:江苏南通江海通道 828 公司第三层社交室。

二、社交深思

(一)伙伴大会深思经过的提案是叙说:

1。关心变卦公司表现资金的提议;

2。关心变卦公司营业范围的提议;

3。论严厉批评<公司条例>的提议》;

4。论公司改制<董事社交事分类>的提议》;

5。对公司严厉批评<孤独董事任务细则>的提议》;

6。关心董事会神的选择的提议。;

对特殊感应届董事非孤独董事神的选择

.1 Yu Rong中选为孤独董事会特殊感应届孤独董事

.2 神的选择郭美玲小姐为董事会特殊感应位孤独董事

.3 Xu Ke中选为董事会特殊感应任孤独董事

.4 神的选择 WOO SWEE 廉医生(胡瑞连)是董事会的特殊感应位孤独董事。

.5 神的选择冯军元小姐为特殊感应届董事非孤独董事

.6 神的选择王佳奋小姐为董事会特殊感应位孤独董事

2

.7 神的选择张斌云医生为董事会特殊感应届孤独董事

董事会特殊感应届社交神的选择孤独董事

.1 萧志星中选特殊感应届董事会孤独董事

.2 神的选择刘勇医生为D特殊感应局孤独董事

.3 Ge Jun医生中选特殊感应届董事会孤独董事

.4 神的选择刘晓医生为D特殊感应局孤独董事

7。特殊感应届董事会孤独董事小账提议;

8。经过向分店募集资产来扩张资金的提议。;

9。伙伴大会制裁相信经纪的提议。

是你这么说的嘛!法案中间的法案 1。关心变卦公司和票据表现资金的提议 3。论严厉批评<

公司条例的胜利需求经过特殊胜利获益经过。。

提议 6。关心董事会神的选择的提议

孤独董事开票投投票数;孤独董事申请求职者的资历与孤独性

复核无异议。

提议 6。关心神的选择公司董事及提议的建议 7。论特殊感应届董事会

孤独董事小账的提议将停止数数和预告。。

(二)预告:是你这么说的嘛!提议已被第二份食物十五世纪届SESI深思和制裁。,

应在人中改善该建议的详细满足的。

五届董事会第二份食物十五世纪次社交胜利公报》(公报号:2015-092)、论筹资

金向分店增加利害关系的公报》(公报号:2015-093)和公司条例、《董事社交

事务分类、孤独董事任务分类等发送。

三、联结伙伴大会的登记签到

1。表现工夫:2015 年 10 月 14 白昼(早上) 9:00—11:00,后期 14:00—16:00)。

2。表现典型:自然人需求本身的高尚证。、伙伴解释卡、权利的对象证明登记签到;

公司伙伴营业执照硬拷贝、法定代理人相信付托书、伙伴解释卡和列席人数

证明登记签到;代理人需欺骗本身的高尚证。、相信付托书、客户高尚证、伙伴

以为卡和市场占有率登记签到;遥控器或长途伙伴可以以书面形式或电报传真方法表现。。

三。登记签到职位:公司论文覆盖部(南通市演示东路) 218 号)。

写字母于登记签到地址:公司论文覆盖部,请在信上选出伙伴大会一词。;新闻报告群众

3

址:江苏南通市演示东路 218 号;邮递区号:226008;电报总量:0513-85238129。

四、分担使联播开票的详细运作进行

伙伴大会将为伙伴装修网上开票平台,伙伴可以经过事务处置零碎和互

在线开票零碎()开票。使联播开票的详细运作

见附件一。

五、另一边事项

1。伙伴大会的社交是多时。,一份伙伴或代理人的狂喜、膳宿等费

应用本性照顾。

2。尝方法:

磋商机能:论文覆盖部; 使接触:刘丽娟;

联系电话:0513-85238163; 传 真:0513-85238129;

接触:江苏南通市演示东路 218 号。

3的非常经济状况处置典型。使联播开票零碎:

使联播开票期,拿 … 来说,在线开票零碎对有意义的紧急情况的引起。,在另一方面,伙伴大会

即将到来的进行是在同一事物天停止公报。

六、备查发送

第五届董事会第二份食物十五世纪次社交胜利。

本公报。

江苏三友集团利害关系有限公司

董 事 会

10月14日15,二

4

附件一:

分担使联播开票的详细运作进行

一、深圳论文市所事务处置零碎的投投票数顺序

1。开票法典:362044

2。缩写开票:三网友开票

三。开票工夫:2015 年 10 月 16 日午前 9:30-11:30,后期 13:00-15:00

4。伙伴可以经过以下两种方法选择经过:

(1)经过论文公司的市接合开票投投票数;。

(2)经过买通自信地期待经过命名法典经过开票投投票数。

5。经过个人保障安全的的开票神的选择买卖顺序范围:

(1)在市T中选择使联播开票或开票功用栏。;

(2)选择公司社交进入开票范围;

(3)搁浅成绩的满足的点击同意、支持或弃权;填写积聚开票法案

神的选择人票的总量。

6。经过命名开票投投票数买通自信地期待的进行

序:

(1)开票日,“三网友开票”“往昔解决”显示的数字为这次伙伴大会

应思索的法案总额。

(2)买通票时,买通的标的目的应该是买。。

(3)在本金的经济状况下填写伙伴会社交号;。100 袁总,

元代代表酒宴案 1, 元代代表酒宴案 2,诸如此类。每个钞票都应按中肯的的价钱分界线。

不申报。

伙伴大会已使成为了个人发酵饮料制止。,对

乐章数应该是 100,申报价钱为 元。

逐项提案,譬如票据 2 必然的联想停止投投票数, 元代表对

提议 2 开票同意所相当多的联想书, 元代代表酒宴案 2 中子乐章, 元代代表酒宴

案 2 中子乐章,诸如此类。譬如票据 2 在四周孤独董事的神的选择,则 元代原生的代表

申请求职者, 演示币代表第二份食物申请求职者,诸如此类。

5

神的选择董事、掌管的提议采取积聚开票。,拿 … 来说,孤独董事和非孤独董事

举,需求设置两张钞票,譬如票据 3 在四周孤独董事的神的选择,则 元代原生的代表候选

人, 演示币代表第二份食物申请求职者,譬如票据 4 非孤独董事的神的选择,则 元代表第

一位申请求职者, 演示币代表第二份食物申请求职者,诸如此类。

表1 伙伴大会列表对应付托价钱名单

乐章序列号 票据命名 付托价钱

发酵饮料制止 以及积聚开票法案不同于的个人财产法案 100

发酵饮料1 变卦公司表现资金的提议

发酵饮料2 变卦公司经纪范围的提议

发酵饮料3 在严厉批评<公司条例>的提议》

发酵饮料4 在严厉批评公司<董事社交事分类>的提议》

发酵饮料5 在严厉批评公司<孤独董事任务细则>的提议》

发酵饮料6 《董事会变卦神的选择条例草案》 –

提议 对特殊感应届董事非孤独董事神的选择 –

提议.1 Yu Rong中选为孤独董事会特殊感应届孤独董事

提议 .2 神的选择郭美玲小姐为董事会特殊感应位孤独董事

提议 .3 Xu Ke中选为董事会特殊感应任孤独董事

提议 .4 吴选 SWEE 廉(胡瑞连)是特殊感应届董事会

非孤独董事

提议 .5 神的选择冯军元小姐为特殊感应届董事非孤独董事

提议 .6 神的选择王佳奋小姐为董事会特殊感应位孤独董事

提议 .7 神的选择张斌云医生为董事会特殊感应届孤独董事

提议 董事会特殊感应届社交神的选择孤独董事 –

提议.1 萧志星中选特殊感应届董事会孤独董事

提议 .2 神的选择刘勇医生为D特殊感应局孤独董事

提议 .3 Ge Jun医生中选特殊感应届董事会孤独董事

提议 .4 神的选择刘晓医生为D特殊感应局孤独董事

发酵饮料7 特殊感应届董事会孤独董事小账提议

发酵饮料8 论筹资产向分店增加利害关系的提议》

发酵饮料9 伙伴会被相信相信应付

侵吞的法案

(4)在付托总量下填写投票数或投票数。无积聚开票

制的提议,请教投投票数的代表数下,1 利害关系表现同意,2 利害关系代表支持,3

利害关系代表;采取积聚开票制的提案,在付托数字伸出下向申请求职者请教申请求职者

神的选择人投票数。

采取积聚开票制的提案,上市公司伙伴应以投票数为限。

6

开票投投票数,拿 … 来说,伙伴抛弃的投票数超越了,在个人贫穷的神的选择或投投票数

超越指出总量,它的神的选择开票不被以为是无效的开票。。

表 2 投投票数联想对应于列表中间的代表

开票联想典型 付托总量

同意 1股

支持 2股

弃权 3股

表3 积聚开票制下投给候选神的选择人投票数对应“付托总量”清单

投给候选神的选择人投票数 付托总量

给申请求职者 A 投 X1 票 X1 股

给申请求职者 B 投 X2 票 X2 股

合 计 伙伴投投票数权总额

(5)伙伴对发酵饮料制止开票投投票数,除积聚开票建议外,涉及个人财产另一边法案。

区域同一的联想。

在伙伴对同一事物提议呈现发酵饮料制止与分提议反复开票时,经过头等无效开票。

是否伙伴率先开票,再对发酵饮料制止开票投投票数,已开票投投票数的次级法案。

开票的联想是正当的。,另一边未投投票数的提议以发酵饮料制止的开票的联想是正当的。;如先对发酵饮料制止开票

投投票数,再次开票,则以发酵饮料制止的开票的联想是正当的。。

(6)对同一事物提议的投投票数须第个人无效的国家,不撤兵。

二、经过使联播开票零碎开票顺序

1. 互联网网络开票零碎开端开票的工夫是 2015 年 10 月 15 天(在喊叫现场的伙伴大会

后期的第有一天 3:00,完毕工夫是 2015 年 10 月 16 天(在伙伴大会完毕时)

后期 3:00。

2. 伙伴经过使联播开票零碎开票。,搁浅深圳论文市所

使联播服务高尚证明事情指导的(2014) 年 9 本月修正案的条文,通用

深圳论文市所数字证明或深圳论文市所。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

经过深圳论文市所WI网上开票零碎开票

票。

7

附件二:相信付托书

江苏三友集团利害关系有限公司

2015 伙伴大会第三次相信付托书

以此方式付托 (医生/小姐)代表我个人(单位)在吉安联结三个指南

团利害关系有限公司 2015 伙伴大会第三次,并代表个人(本单位)按以下规则

预示投投票数顺风的提议。我(单位)缺乏装备详细的阐明,投投票数事项在这,受

收货人可以行使投投票数权。,行使投投票数权的恶果由我(单位)承当。。

提议 投投票数水果

票据命名

序号 同意票 支持票 弃权票

1 变卦公司表现资金的提议

2 变卦公司经纪范围的提议

3 在严厉批评<公司条例>的提议》

4 在严厉批评公司<董事社交事分类>的提议》

5 在严厉批评公司<孤独董事任务细则>的提议》

6 《董事会变卦神的选择条例草案》 – – –

对特殊感应届董事非孤独董事神的选择 – – –

.1 Yu Rong中选为孤独董事会特殊感应届孤独董事 – –

.2 神的选择郭美玲小姐为董事会特殊感应位孤独董事 – –

.3 Xu Ke中选为董事会特殊感应任孤独董事 – –

吴选 SWEE 廉医生(胡瑞连)特殊感应届社交

.4 – –

董事非孤独董事

.5 神的选择冯军元小姐为特殊感应届董事非孤独董事 – –

.6 神的选择王佳奋小姐为董事会特殊感应位孤独董事 – –

.7 神的选择张斌云医生为董事会特殊感应届孤独董事 – –

董事会特殊感应届社交神的选择孤独董事 – – –

.1 萧志星中选特殊感应届董事会孤独董事 – –

.2 神的选择刘勇医生为D特殊感应局孤独董事 – –

.3 Ge Jun医生中选特殊感应届董事会孤独董事 – –

.4 神的选择刘晓医生为D特殊感应局孤独董事 – –

7 特殊感应届董事会孤独董事小账提议

8 论筹资产向分店增加利害关系的提议》

8

伙伴大会相信处置应付和应付。

9

关事侵吞的法案

注:《董事会变卦神的选择条例草案》将以积聚开票方法对非孤独董事和

孤独董事使分开投投票数。

个人客户的姓名或命名(署名): 客户高尚证号码或营业执照号码:

客户欺骗的利害关系总量: 客户论文解释号码:

收货人署名: 收货人的高尚证号码:

付托书的无效期: 付托日期:2015 年 月 日

注:付托付托书、是你这么说的嘛!体式的一次印刷或监制实力;单位付托一定加在单位海豹上。。

9

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