川润股份:独立董事韩颖梅2012年度述职报告_股票频道

四川川润使参与使参与有限公司

孤独董事韩颖梅 2012 岁入及伙伴和伙伴代表

说话四川川润使参与使参与有限公司的孤独董事,思考公司条例、成文法的规则和想要等。,在 2012 年度任务中,尽职尽责,正尽职,有生气的分担相互关系汇合点,董事会的庄重的思索,对公司的相互关系事项宣布孤独看法。,无效辩护公司和伙伴的赢得。。现将 2012 孤独董事的年度业绩成绩报告单给拥有伙伴。

一、出席汇合点

2012 年,我诚挚的地分担了公司的董事会汇合点。,正完成孤独董事的义务。董事会、伙伴大会的传唤适合法定手续。,很多的事情方针决策事项已完成相互关系顺序,合法无效,故 2012 对董事会及那个事项的打手势要求无异议。

2012 我出席汇合点如次

1、2012 每年一次的公司传唤了董事会。 9 次,我在场。 2 次,以沟通方法分担开票汇合点 7 次。

2、2012 年度伙伴大会传唤。 4 次,我在场。 3 次。

3、董事会关心的拥有推荐信都投是。。

二、宣布孤独看法的状态

1、2012 年 02 月 14 日,分担其次届董事会第十七次汇合点,孤独看法如次。

(1)对《2011年度内侧的把持亲自评价成绩报告单》的看法:公司现行的内侧的把持办法对企业管理一个接一个审阅、一个接一个环节的把持起到了较好的功能。,研究控制相互关系规则和想要,也与通常公司生产经纪实际状态相适应;《2011年度内侧的把持亲自评价成绩报告单》关系上地成立地慎重表达了公司内侧的把持的真实状态,对公司内侧的把持停止总结和相比。,增强内侧的把持的任务也全部情况清楚的。、法规的逐渐至上的与公司展开,公司应对现行的内侧的把持系统停止柔度对准,不断至上的公司管理构架,预付公认为优秀的运作程度;赞成《2011年度内侧的把持亲自评价成绩报告单》。

(2)对《状态续聘2012年度会计事务所的推荐信》的看法:北京的旧称兴华会计师事务拥使参与有限公司具有孤独的法度人格、对待保释金、助长事情计算报表审计

川润使参与有限董事会汇合点资历,可以为公司供有重大意义的的服务业。。赞成等同于北京的旧称兴化会计师事务拥使参与有限公司为,并赞成指的是公司2011年度伙伴汇合点关心。

(3)状态公司 2012 年度关系市提议:公司评价 2012的关系市是因为市场管理所根本的的。,对公司和那个伙伴的赢得不注意伤害。。董事会关心该案时,开票顺序是合法的。、合规,不违背,相互关系董事思考关系规则使无效开票。,不伤害伙伴赢得和公司赢得,并研究接管机关和相互关系法度。、法规、成文法规则。

(4)公司累计和现行内部股权的孤独看法,公司不注意不相干的确保人;,体格了至上的的不相干的确保人风险把持惯例;③公司不相干的确保人安排方式均完成了必需品的关心顺序;④公司直接地当播音员了不相干的确保人在的风险;⑤无骗子迹象弄清公司能够因被确保人方罪违背诺言而承当确保人税收。

(5)刑柱伙伴侵犯资产的孤独看法,公司不把持伙伴及那个关系方,次要包罗:(1)刑柱伙伴及那个关系方的想要、福利、管保、本钱,如海报和那个费或那个费。。(2)从公司专款到刑柱伙伴。(3)经过堆或非堆F向相互关系方供付托荣誉;。(4)付托刑柱伙伴和那个关系方分担。(5)签发无真实市放的经商承兑票据;。⑥代刑柱伙伴及那个关系方归还罪。

(6)对 2011 保释金覆盖特殊表现的孤独看法,其保释金覆盖适合关系审批和方针决策,内侧的规范风险把持机制。。未见保释金覆盖不公平的比赛,成绩报告单期内完成的保释金覆盖事情未对公司及刑柱分店标准事情的展开发生能造成损害的心情。公司的保释金覆盖次要应用公司本人的闲散资产,预付公司流动的的无效性,筹集公司赢得。人们贫穷公司增强市场管理所分析和种类多样性。,负责完成相互关系内侧的管理惯例,风险的严格把持,更加使无效对公司的负面心情。。

2、2012 年 04 月 11 日,分担其次届董事会第十八次汇合点,孤独看法如次。

(1)公司董事、完成经理吴欢琦修饰退职宣布如次,吴欢琦因人称代名词引起辞去公司董事邮件。、完成经理评价,离任引起与实际状态相符。

川润使参与有限董事会主席吴欢琦修饰不再迷住无论哪一个使参与。,这件事对公司的生产经纪不注意很多的心情。。赞成吴欢琦修饰从董事会退职、完成经理评价,不注意说辞反他退职的说辞。。

(2)对《状态聘用完成经理的推荐信》宣布如次孤独看法:对此次公司聘用罗永忠修饰为完成经理,任命顺序适合《公司条例》和成文法规则;报考者供职资历适合使从事股票上市的公司高级管理权杖的健康状况,可以符合岗位想要。,公司条例中不注意制止服务业的养护。,奇纳河证监会对保释金市场管理所的处分。。赞成等同于罗永中修饰为公司的完成经理。。

(3)对《状态推举林均为其次届董事会董事报考者的推荐信》宣布如次孤独看法:对此次公司推举林均为其次届董事会董事报考者,任命顺序适合《公司条例》和成文法规则;报考者供职资历适合使从事股票上市的公司董事的健康状况,可以符合岗位想要。,公司条例中不注意制止服务业的养护。,奇纳河证监会对保释金市场管理所的处分。。赞成挑选林为二板董事报考者。。

3、2012 年 7 月 29 日,分担其次届董事会其次十二次汇合点,为公司 2012年 1~6 月产,和刑柱伙伴及那个相互关系人士居住惠普、公司不相干的确保人已向外看证明过了。,下达特殊点明和孤独看法。

(1)公司不把持伙伴及那个关系方。

(2)公司不注意无论哪一个电视节决意总安排的不相干的确保人。,在前长度时间内不注意内部确保。。伙伴的不在、伙伴刑柱分店、分店与伙伴持股 以下50%个相互关系方、无论哪一个非公司存在或那个非确保人人的确保人。

一句话,公司严寒气候施工证监会〔2003〕56 号、证监会号[ 2005 ] 120 纵列及那个关系纵列的规则,严格把持资产占用,确保风险。

4、2012 年 10 月 9 日,分担其次届董事会其次十四次汇合点,公司经纪现势、对资产的请求和筹资安排的停止了向外看的反省。,就公司这次拟应用面积弃置不顾募集资产临时补充者流动资产的事项宣布如次孤独看法:

(1)公司使用弃置不顾资产筹集资产。 10,000 1000万元临时补充者流动的,适合《中小企业板规范化运作导演》、公司成文法的关系规则和办法,方针决策顺序是合法的。、无效。筹集资产的决意不注意定相。、伙伴赢得伤害。

(2)公司使用弃置不顾资产筹集资产。 10,000 1000万元临时补充者流动的,适合实际状态的构想和完成,这有助于预付筹资效力。、节食大众

董事会汇合点知识科的财务费,适合公司及全部情况伙伴的赢得。。

赞成董事会状态面积公司弃置不顾资产的应用。 10,000 1000万元临时补充者流动的的推荐信。

三、支持伙伴法定权益的任务

作为公司的孤独董事,我在 2012 某年级的学生辛勤任务,孤独董事义务的正完成

1、公司生产经纪、金融管理、相互关系联络等,负责听取关系权杖的成绩报告单。,驱赶考察、获取方针决策所需的知识和知识,即时认识公司的日常运营状态和能够的事情风险。

2、监视和复核董事、完成执行,有生气的无效地完成孤独董事的义务。,它助长了董事会方针决策的科学性和成立性。,它无效地支持了公司和少数伙伴的赢得。,董事会关心和确定的很多的事项,都事前对公司供的素材资料停止了负责的复核,认识相互关系打手势要求的放和方针决策比照。在直接地认识状态的根据我在董事会上宣布了看法、行使大行政区,有生气的无效地完成孤独董事的义务。,辩护伙伴的法定权益。

四、孤独董事完成的那个任务。

1、不注意董事会汇合点的提议。

2、不付托另一边开票的行动

3、不注意孤独的审计机构和磋商机能被所请求的事物。。

4、作为公司任命使服役的会议召集人,于 2012 年 4 月 11 月的第四日届董事会任命使服役其次次汇合点,赞成等同于罗永中修饰为公司的完成经理。,赞成任命林均修饰为其次届董事会董事报考者。

在新的某年级的学生里,我会全部情况负责。,增强与公司的沟通,持续秉承R规则规则和想要孤独董事,增强考察研究,对公司展开求婚更具构想性的提议。,有生气的辩护公司和伙伴的赢得。,上进地完成孤独董事的义务。

四川川润使参与使参与有限公司

孤独董事:韩颖梅

2013 年 4 月 20 日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注